Als Finanzinstitut und niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG, die von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Autoriteit Financiële Markten, "AFM") reguliert wird, sind wir gesetzlich verpflichtet, die Anforderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, "Wwft") einzuhalten.
Dieses Gesetz verpflichtet uns unter anderem dazu, im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht regelmäßig Nachforschungen über die Herkunft/den Ursprung von Geldern und den (steuerlichen) Wohnsitz von Kunden anzustellen. Um diesen Verpflichtungen nachkommen zu können, benötigen wir unter Umständen bestimmte Informationen über die Herkunft Ihrer Gelder/Vermögen.
Wir verstehen, dass diese Art von Anfragen umständlich und unangenehm sein kann. Daher sind wir Ihnen gerne dabei behilflich, diese Anfragen so schnell wie möglich zu beantworten und schätzen Ihre Kooperation.